เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ., พ.ต.ท.หญิงปวีณวรรณ พลหาญ, พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์, พ.ต.ต.ประภาส วังงาม, พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล, พ.ต.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ โตสาคร สว.กก.3 บก.ปอศ. กระจายกำลังเข้าตรวจค้นกลุ่มบริษัทต้องสงสัย ไม่มีการประกอบกิจการจริง ตามที่ได้มีการแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ บริษัทผี เพื่อใช้อำพรางทำธุระกรรมทางการเงิน จำนวน 6 เป้าหมายในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเป้าหมายทั้ง 6 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้จากการเข้าตรวจค้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เอกสารบริษัทไว้ทำการตรวจสอบ จำนวน 4 ชุด สมุดบัญชีธนาคาร 8 รายการ บัตรกดเงินสด 5 ใบ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และแท็บเล็ต 1 เครื่อง
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบกลโกงในการหลอกลวงเงินผู้คน โดยใช้บัญชีรับโอนเงินเป็นบัญชีธนาคารในรูปแบบนิติบุคคล เพื่อสร้างความน่าเชื่อ รวมถึงบัญชีธนาคารรูปแบบดังกล่าวยังไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน ไม่ต้องยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเร่งตรวจสอบกลุ่มบริษัทต้องสงสัยที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีการประกอบกิจการจริง ตามที่ได้มีการแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่จัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ชื่อของบริษัทมาเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคลม้า หรือ บริษัทผี เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของบริษัทจำกัด
กระทั่งพบบริษัท จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าข่ายลักษณะต้องสงสัย เนื่องจากตรวจสอบสถานที่ตั้งพบว่าบางแห่งเป็นที่ดินรกร้างหลายปี บางบริษัทเป็นบ้านเรือนพักอาศัย ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด จึงทำการตรวจยึดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทมาทำการตรวจสอบ ก่อนเตรียมประสานเชิญตัวกรรมการบริหารมาทำการสอบปากคำตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
