วันที่ 5 ก.พ. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. ร่วมกันแถลงผลจับกุมเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นทองคำ-น้ำมัน ผ่านแอปพลิเนชั่น หลังสามารถจับกุมผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวรวม 7 ราย ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงโดยนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน”
พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า สำหรับพฤติการณ์ของผู้ต้องหากลุ่มนี้จะเริ่มจากการประกาศชักชวนให้ผู้คนนำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นทองคำ-น้ำมัน ผ่านแอปพลิเคชั่น AVATRADE ช่วงแรกมีการจ่ายเงินปันผลกำไรให้จริง เพื่อหลอกให้ตายใจลงทุนเพิ่มขึ้น จากนั้นจึงเริ่มบ่ายเบี่ยงอ้างติดปัญหาต่างๆนานา ที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อถูกหลอก 23 ราย รวมมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท รวมเข้าแจ้งความไว้ที่ กก.2 บก.ปอท.
พ.ต.อ.สุพจน์ กล่าวว่า จากการสืบสวนทราบว่ามีการทำกันเป็นขบวนการ โดยมีสมาชิก 18 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบัญชีม้า เป็นคนไทย 8 คน กลุ่มบัญชีม้าและฟอกเงิน 5 คน และกลุ่มนายทุนคนจีน 5 คน ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนอยู่ระบบกว่า 16,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนของบัญชีม้า และคนฟอกเงิน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนจีนนั้นจากแนวทางสืบสวนทราบว่าหลบหนีอยู่ต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานติดตามจับกุมตัว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
Advertisement
